Arahan kelima anti pencucian uang UE berlaku

Waktu membaca: <1 menit

Peraturan Pencucian Uang terbaru, yang menerapkan arahan pencucian uang Uni Eropa kelima, telah berlaku. Komisi Perjudian (Komite) juga telah mengeluarkan edisi kelima dari panduannya untuk kasino terpencil dan non-terpencil, yang segera efektif dalam mencegah pencucian uang dan memerangi pendanaan terorisme.

Seperti yang disarankan sebelumnya, Komisi merekomendasikan untuk meluangkan waktu untuk mengimplementasikan perubahan, dan kami akan mempertimbangkan ini, tetapi kami ingin melihat operator bergerak cepat, melakukan investasi yang sesuai, dan mengimplementasikan perubahan jika perlu. Selain itu, penerbitan pedoman yang diperbarui ini harus membuat perusahaan kasino meninjau dan memodifikasi penilaian risiko pencucian uang dan pendanaan teroris serta kebijakan, prosedur, dan kontrol terkait.

Komite juga mencakup pedoman tambahan tentang pendekatan berbasis risiko, penilaian risiko, dan uji tuntas pelanggan berbasis risiko.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *